.@Ojo_Publico ::: #Secretos_financieros revelan #millonaria_penetración del #dinero_SUCIO en la #banca…recibieron más de US$2.200 millones de #clientes_sospechosos por sus #nexos con el #crimen_organizado y la #evasión_fiscal.

Documentos de #inteligencia_financiera a los que accedió #Ojo_Publico muestran que el #Banco_de_Crédito, el #BBVA_Continental, y otras entidades del sistema bancario, recibieron más de US$2.200 millones de #clientes_sospechosos por sus #nexos con el #crimen_organizado y la #evasión_fiscal. Los casos que aquí presentamos revelan la #responsabilidad de las #instituciones_financieras en la #lucha contra el #lavado_de_dinero procedente de... Lire la Suite →

Propulsé par WordPress.com.

Retour en haut ↑